Η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποσφραγίσει ένα κατηγορητήριο εναντίον της BTC-e και ενός από τους φερόμενους φορείς εκμετάλλευσης, επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις που φέρεται να διαπράττονται από τη μακρόχρονη ανταλλαγή κερμάτων.

Στο κατηγορητήριο των 21 κατηγοριών που δημοσιεύθηκε νωρίτερα το απόγευμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωνε ότι ο Βίκτωρ Βίκτορ και ο Αλεξάντερ Βίννικ, ο Ρώσος υπήκοος που συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στην Ελλάδα και αργότερα συνδέθηκε με την μακρόχρονη ανταλλαγή, κατάλογο των εγκλημάτων κατά τη διάρκεια της εξαετούς ιστορίας του χρηματιστηρίου.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η BTC-e λειτούργησε ως κέντρο εκκαθάρισης για παράνομους πόρους που προέρχονται από "εισβολές υπολογιστών και περιστατικά πειρατείας, απάτες ransomware, συστήματα κλοπής ταυτότητας, διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι και δακτυλίους διανομής ναρκωτικών". με 17 μετρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δύο καταμετρήσεις σε παράνομες νομισματικές συναλλαγές. Τόσο η BTC-e (μέσω μιας εικαζόμενης εταιρείας χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Canton Business Corporation) όσο και ο Vinnik κατηγορήθηκαν επίσης ότι λειτουργούσαν μια παράνομη επιχείρηση παροχής χρηματικών υπηρεσιών και έναν αριθμό συνωμοσίας για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Βίννικ "έλαβε κεφάλαια από τη διαβόητη διείσδυση στον υπολογιστή ή το" χάκερ "του βουνού Gox" - επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα WizSec, η οποία διερεύνησε την κλοπή κονδυλίων από το τώρα- Ιαπωνία ανταλλαγή bitcoin.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων (FinCEN) αξιολόγησε πρόστιμο ύψους 110 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι της BTC-e, καθώς και ποινή ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι του Vinnik.

Αν καταδικαστεί, ο Βίννκ αντιμετωπίζει 55 χρόνια φυλάκισης.

Εκδίκηση του Stern

Όμως, με την ανακοίνωση του ασυμπίεστου κατηγορητηρίου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέδωσαν αυστηρές προειδοποιήσεις στις ψηφιακές ανταλλαγές νομισμάτων.

Ο διευθυντής του FinCEN, Jamal El-Hindi, δήλωσε σε δήλωσή του:

«Θα έχουμε υπεύθυνα μεταδότες χρημάτων που βρίσκονται σε ξένο τόπο, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών συναλλαγματικών μονάδων, που ασκούν τις δραστηριότητές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν παραβιάζουν εσκεμμένα τους νόμους των αμερικανικών λαθρομετανάστευσης».

Απουσίασε ιδιαίτερα από τις δηλώσεις ήταν ενδείξεις για το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα κινηθεί για να κλείσει μόνιμα την ανταλλαγή, η οποία μόλις πριν από μερικές ώρες είπε ότι θα επέστρεφε στην υπηρεσία.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία, τον αντίκτυπό της, τη σύνδεσή της με την υπόθεση Mt Gox και τις ανοικτές ερωτήσεις της βρίσκονται στο πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό μας.

Το πλήρες ασυμβίβαστο κατηγορητήριο αντικατάστασης μπορεί να βρεθεί παρακάτω:

Vinnik Αντικαταστήστε το κατηγορητήριο Redacted 0 από CoinDesk on Scribd

Εικόνα άγαλμα Δικαιοσύνης μέσω Shutterstock