Ο Andrew 'Drew' Hinkes είναι σύμβουλος στην εταιρεία Berger Singerman LLP, μια δικηγορική εταιρία στη Φλόριντα. Ο Hinkes εκπροσωπεί εταιρείες και επιχειρηματίες σε θέματα κρατικών και ομοσπονδιακών εμπορικών διαφορών, εκπροσώπηση των καταπιστευματοδόχων που έχουν οριστεί από το δικαστήριο και θέματα ηλεκτρονικής ανακάλυψης.

Σε αυτό το κομμάτι της γνώμης, ο Hinkes εξετάζει τον πιθανό αντίκτυπο της πρόσφατης δικαστικής απόφασης στη Φλόριντα, που επικεντρώνεται εν μέρει στους ορισμούς τόσο του bitcoin όσο και της μετάδοσης χρημάτων.

Η νομοθετική εξουσία της Φλόριντα εξετάζει ένα νομοσχέδιο που θα προσθέσει το «εικονικό νόμισμα» στον ορισμό των «νομισματικών μέσων» που καλύπτονται από το καταστατικό της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Αυτή η προτεινόμενη αναθεώρηση φαίνεται να αποτελεί άμεση αντίδραση στην απόφαση απόλυσης στο κράτος εναντίον της Espinoza (η οποία παραμένει επί της προσφυγής) και αυτό θα κλείσει ένα κενό στο καταστατικό της μεταφοράς κεφαλαίων της Φλόριντα.

Αλλά, όσο δυσοίωνο μπορεί να ακούγεται, αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει μόνο ένα κλάσμα των δραστηριοτήτων εικονικού νομίσματος, οπότε ο νέος ορισμός ενδέχεται να έχει μικρό αντίκτυπο στη χρήση του στη Φλόριντα.

Μία από τις βασικές καινοτομίες του bitcoin και άλλων εικονικών νομισμάτων είναι η δυνατότητα να συναλλάσσονται ψευδώνυμα. Οι περισσότερες συναλλαγές εικονικού νομίσματος δεν απαιτούν από τα μέρη που πραγματοποιούν συναλλαγές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, να συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο ή να αλληλεπιδρούν άμεσα με την αξία ανταλλαγής. Συχνά, οι χρήστες εικονικών νομισμάτων συναλλάσσονται μέσω του διαδικτύου μέσω QR κωδικών, ανταλλάσσουν συναλλαγές ή αγοράζουν και πωλούν τα bitcoins τους μέσω ATMs bitcoin.

Για τους σκοπούς αυτού του νόμου, η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των μερών είναι κρίσιμη και αποδεικνύει τον περιορισμένο αντίκτυπο της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Λήψη τεχνικών στοιχείων

Το καταστατικό της Φλόριντα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που βασίζεται σε παρόμοιο ομοσπονδιακό καταστατικό (18 ΗΠΑ Κ.Σ. 1956 1998) καλύπτει εννέα διαφορετικές συμπεριφορές.

Πρώτον, τιμωρεί τις «συναλλαγές» όπου ένα πρόσωπο, «γνωρίζοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο που εμπλέκεται σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή αντιπροσωπεύει το προϊόν κάποιας μορφής παράνομης δραστηριότητας», διεξάγει ή προσπαθεί να διεξάγει μια τέτοια «χρηματοοικονομική συναλλαγή», το προϊόν της «συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας» είτε:

  1. Με πρόθεση να προωθήσει τη διεξαγωγή συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας
  2. Γνωρίζοντας ότι η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί εν όλω ή εν μέρει σε

    (α) συγκαλύπτει ή αποκρύπτει τη φύση, τη θέση, την πηγή, την κυριότητα ή τον έλεγχο των προϊόντων συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας · ή,

    (β) να αποφεύγεται η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις συναλλαγές σύμφωνα με το κρατικό δίκαιο.

Το καταστατικό της Φλόριντα καλύπτει επίσης τις παραβάσεις τύπου "μεταφοράς", συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μεταφέρουν ή επιχειρούν να μεταφέρουν ένα νομισματικό μέσο ή κεφάλαια:

  1. Με πρόθεση να προωθηθεί η εκτέλεση συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας
  2. το μέσο ή τα κεφάλαια που εμπλέκονται στη μεταφορά αντιπροσωπεύουν το προϊόν κάποιας μορφής παράνομης δραστηριότητας και γνωρίζοντας ότι η εν λόγω μεταφορά έχει σχεδιαστεί εν όλω ή εν μέρει:

    (α) Να αποκρύψει ή να συγκαλύψει τη φύση, τη θέση, την πηγή, , ή τον έλεγχο των προϊόντων συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας. ή

    (β) Να αποφεύγεται η απαίτηση καταχώρισης συναλλαγής ή η υποχρέωση εγγραφής χρηστών σύμφωνα με το κρατικό δίκαιο.

Το καταστατικό της Φλόριντα καλύπτει επίσης χρηματοοικονομικές συναλλαγές που "αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα τα οποία αντιπροσωπεύει ένας υπεύθυνος διερεύνησης ή επιβολής του νόμου ή κάποιος που ενεργεί υπό την καθοδήγηση αυτού του αξιωματικού ότι προέρχεται από ή χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή ή τη διευκόλυνση συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας, "όταν η συμπεριφορά ή η απόπειρα συμπεριφοράς του ατόμου πραγματοποιείται με την πρόθεση:

  1. Να προωθήσει τη διεξαγωγή συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας
  2. Να αποκρύψει ή να συγκαλύψει τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή, την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της τα έσοδα ή τα περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι είναι τα προϊόντα συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας.
  3. Για να αποφύγετε μια υποχρέωση αναφοράς συναλλαγών σύμφωνα με το κρατικό δίκαιο.

Κάθε επιβάρυνση που επιβάλλεται βάσει αυτού του καταστατικού απαιτεί από το μέρος που κατηγορείται για παραβίαση να έχει πρόθεση ή / και πραγματική γνώση.

Στην Espinoza

Η Espinoza κατηγορήθηκε ότι παραβίασε την §896. 101, παράγραφος 3, στοιχείο γ), της έκτης Stat. , (σχετικά με τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου) και (5) (α) και (β) (συζητώντας την κατάλληλη τιμωρία για την παραβίαση βάσει του ποσού της επίμαχης αξίας).

Το δικαστήριο απέρριψε αυτή την κατηγορία εναντίον του Espinoza με βάση τρία χωριστά ελαττώματα:

  1. Έλλειψη σαφήνειας αν το εικονικό νόμισμα είναι "νομισματικό μέσο"
  2. Έλλειψη σαφήνειας ως προς την έννοια της λέξης " Έλλειψη σαφήνειας για το ποιο μέρος στη συναλλαγή πρέπει να έχει πρόθεση να αποδείξει με αποδεικτικά στοιχεία.
  3. Παρόλο που το νομοσχέδιο μπορεί να διευκρινίσει ότι το εικονικό νόμισμα χαρακτηρίζεται τώρα ως νομισματικό μέσο, ​​τα άλλα δύο ζητήματα που εντοπίστηκαν από τον δικαστή Pooler στη γνωμοδότηση του Espinoza παραμένουν χωρίς διορθωτικό από αυτό το νομοσχέδιο.

Επειδή οι δαπάνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 896, απαιτούν τουλάχιστον ένα από τα δύο μέρη της συναλλαγής να έχει γνώση ή πρόθεση και μια επιβάρυνση πρέπει να υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με αυτή την πρόθεση ή τη γνώση, οι περισσότερες συναλλαγές εικονικού νομίσματος δεν θα εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για δίωξη δυνάμει αυτού του νόμου.

Ενώ μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για τους χρήστες εικονικού νομίσματος που πραγματικά αλληλεπιδρούν προσωπικά με άλλους ή έχουν πραγματική γνώση των κινήτρων για ανταλλαγή αξίας, η προτεινόμενη νόμιμη αλλαγή πιθανότατα δεν θα επηρεάσει τους περισσότερους χρήστες εικονικών νομισμάτων.

Φιλική κατάσταση εικόνας μέσω του Shutterstock