Ένας έμπορος του Michigan LocalBitcoins παρακαλεί την περασμένη εβδομάδα να παραμείνει ένοχος για τη λειτουργία μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χωρίς άδεια.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Sal Mansy, κάτοικος του Ντιτρόιτ, διαφήμιζε μια υπηρεσία αγοραπωλησίας και πώλησης μέσω του LocalBitcoins, πραγματοποιώντας επιχειρηματικές δραστηριότητες ύψους $ 2, 400.000 μεταξύ Αυγούστου 2013 και Ιουλίου 2015.

οι πράκτορες που πραγματοποίησαν δύο συναλλαγές μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2015 με την Mansy, για ποσό που ανερχόταν συνολικά σε 6. 32 BTC - ποσό που ανερχόταν συνολικά σε μόλις $ 1 900, σε τρέχουσες τιμές.

Ο Mansy είναι ο δεύτερος χρήστης του LocalBitcoins για να παραδεχτεί τον ένοχο για τη μη εξουσιοδοτημένη χρέωση υπηρεσιών χρημάτων αυτό το μήνα. Ο κάτοικος του Μιζούρι, Jason Klein, κατηγορεί τον ένοχο για την πώληση bitcoin σε μυστικούς πράκτορες σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις και ένας πωλητής από το Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, που ονομάζεται Richard Petix, κατηγορείται για ίδιο φόρο την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου αναφέρουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Mansy θα αγοράσει το bitcoin μέσω ψηφιακών συναλλαγών Coinbase και Bitstamp, που αργότερα θα πωλούσε το ψηφιακό νόμισμα στις LocalBitcoins και θα κατέβαλλε τα έσοδα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με μια εταιρεία που λειτούργησε, την TV TOYZ αγωγή.

Το Coinbase, σύμφωνα με καταγγελίες εισαγγελέα από τις 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους, έκλεισε τον λογαριασμό του Mansy τον Ιούνιο του 2014, αφού τον έθεσε σε ερώτηση σχετικά με τη φύση του λογαριασμού του. Οι επικοινωνίες μεταξύ της Mansy και του προσωπικού υποστήριξης για το Coinbase και το Bitstamp περιλήφθηκαν στο έγγραφο αυτό και έδειξαν πως αμφότερες οι ανταλλαγές έθεταν ερωτήματα σχετικά με τις αγορές bitcoin της Mansy και αν είχε εγγραφεί στο Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) ως πομπός χρημάτων.

Το έγγραφο της εισαγγελίας δείχνει ότι ο Mansy υποστήριξε, σε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ότι δεν εκτελούσε επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων.

Σύμφωνα με τον Mansy, είχε αναζητήσει τις επιχειρηματικές απαιτήσεις των χρηματιστηριακών υπηρεσιών στο δικτυακό τόπο του FinCEN του Υπουργείου Οικονομικών και διαπίστωσε ότι το επιχειρησιακό μοντέλο του δεν εφαρμόζεται σε εκείνο μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών χρήματος ». δήλωσε η κατάθεση.

Ο Mansy αντιμετωπίζει πέντε χρόνια φυλάκισης και $ 250.000 πρόστιμα σε καταδίκη αργότερα φέτος.

Εικόνα μέσω Shutterstock